Reactualizat la:

Procurorii spun ca Firut Radoia spala bani la greu

Procurorii spun ca Firut Radoia spala bani la greu
Scris de R.M. - CARANSEBEȘ – Peste 11 milioane de lei ar fi spălat prin cele două firme ale sale omul de afaceri caransebeșean Trandafir Rădoia. Cel puțin așa susțin procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, care au finalizat cercetările și au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a lui Rădoia și alți patru complici ai acestuia.

 (1 comentariu)

Rectifica

Concret, procurorii îl acuză pe Rădoia de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală (224 acte materiale), complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală (49 acte materiale), spălarea banilor (două infracțiuni) şi fals în înscrisuri sub semnătură privată (15 acte materiale). „Inculpatul Rădoia Trandafir, în calitate de administrator al S.C. R. I. S.R.L şi S.C. R&F I. S.R.L, a înregistrat în documentele financiar contabile și în documentele justificative fiscale un număr total de 224 de facturi fiscale, reprezentând operaţiuni nereale de achiziții de bunuri și de prestări servicii, facturi emise în perioada 2007 – 2013 de societăți comerciale, unele cu comportament de tip <<fantomă>>, cu scopul diminuării bazei de calcul pentru impozitul pe profit și TVA. În acest fel, societatea s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale, prejudiciul produs bugetului de stat fiind de 3.393.386 lei. În aceeaşi perioadă, inculpatul a dispus efectuarea de transferuri bancare din conturile celor două societăţi pe care le administra în conturile altor societăţi a sumei totale de 11.149.137 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale fictive înregistrate în evidențele contabile ale societăților al cărei administrator era, cunoscând că banii provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în scopul disimulării originii ilicite al acestora, încercând astfel să dea o aparență de legalitate achizițiilor efectuate și să realizeze o <<albire>> a respectivelor sume de bani, care au fost apoi ridicate în numerar”, se precizează în comunicatul procurorilor.

Mai mult, aceștia îl acuză pe Rădoia că a întocmit şi semnat în fals contracte care nu aveau la bază operaţiuni comerciale reale, înscrisuri care au fost folosite ulterior în vederea sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat. „În esenţă, inculpatul Rădoia Trandafir, în scopul prejudicierii bugetului de stat, pe lângă taxa pe valoarea adăugată deductibilă înregistrată pe baza unor facturi care conţineau mărfuri care au fost achiziţionate în mod real de la diverşi furnizori, a înregistrat în contabilitatea celor două societăţi comerciale în mod nejustificat şi taxa pe valoarea adăugată deductibilă în baza unor facturi fiscale emise de alte societăţi care nu conţineau operaţiuni reale, mărfurile înscrise în facturile respective sau serviciile menţionate nefiind achiziţionate sau prestate. Practic, în cauză este vorba de cheltuieli inexistente faptic şi juridic, dar transpuse în realitatea scriptică prin facilitarea înregistrării documentelor de evidenţă primară care nu atestă operaţiuni reale în contabilitatea celor două societăţi, operaţiune efectuată de către inculpatul Rădoia Trandafir care a procedat la punerea acestora la dispoziţia persoanelor care se ocupă strict cu ţinerea şi organizarea contabilităţii societăţilor”, se mai arată în documentul oficial al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

În vederea recuperării prejudiciului, prin ordonanţa din 13 februarie 2015 s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra a 9 bunuri imobile aparţinând inculpatului Rădoia Trandafir. Dosarul a fost trimis, spre competentă soluţionare, Tribunalului Caraş Severin.



Comentarii 1

Vă mulțumim pentru comentariul dumneavoastra. - comentariul va fi verificat de catre un editor si numai in cazul aprobarii va aparea pe site.

 
1000
/1000 caractere ramase

versiunea HTML a comentariilor
Mai multe stiri din categoria CAON Stirile judetului Caras-Severin
(E) Eu sunt Tiberiu Manescu. Atat. Si, va cer votul.
CARAȘ-SEVERIN - De ce? Pentru că sunt tânăr şi m-am săturat să-mi sun colegii în lumea largă. Am plecat din [...] mai multe »
(E) Doina Frunzaverde: Oamenii isi doresc sa fie ascultati, sustinuti si reprezentati de catre parlamentarii lor
CARAȘ-SEVERIN - Doamna prof. univ. dr. ing. Doina Frunzăverde, Preşedintele Senatului Universităţii „Eftimie [...] mai multe »
(E) Ion Mocioalca: Cred in Romania pentru ca vad in romani puterea de a reconstrui aceasta tara!
CARAȘ-SEVERIN - Campania electorală a intrat în linie dreaptă. Duminică, românii îşi vor pune încrederea în [...] mai multe »
Ne asteapta un weekend de foc
CARAŞ-SEVERIN - A caracterizat prefectul judeţului, Florenţa Albu, sfârşitul de săptămână al alegerilor [...] mai multe »
Mai multi calatori prin frontierele carasene
CARAŞ-SEVERIN - Poliţia de Frontieră cărăşeană a prezentat joi, în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural, [...] mai multe »
Continuam sa pierdem padurile
CARAŞ-SEVERIN - Chiar dacă Radarul Pădurilor a dat zero rezultate în Caraş-Severin, oamenii legii au confiscat [...] mai multe »
Ruleta ruseasca pentru Matilda
REȘIȚA - Privind fotografia, am fi tentaţi să credem că Ivan l-a executat pe Max în stil mafiot. Motivul ar fi [...] mai multe »
Piruete rutiere pe Pasajul Nera
CARAȘ-SEVERIN - Un accident de circulaţie s-a produs joi, 8 decembrie, în jurul orei 17.00, pe pasajul central din [...] mai multe »
Au dres robinetele din Valea Cenchii
CARANSEBEȘ - De joi, 9 decembrie, cei 700 de locuitori ai cartierului Valea Cenchii din Caransebeș beneficiază de o [...] mai multe »
Mai multe din categorie »

Autentificare



Ti-ai uitat parola?
Inregistrare user nou

Autentificati-va sau adaugati un comentariu pe CAON.ro

Autentificati-va pe CAON.ro:




Ti-ai uitat parola?

Comentati pe CAON.ro:

Completati numele si e-mailul dvs. in casutele de mai sus pentru a putea comenta ca utilizator neinregistrat.

Inregistrare user nou