Reactualizat la:

Procurorii spun ca Firut Radoia spala bani la greu

Procurorii spun ca Firut Radoia spala bani la greu
Scris de R.M. - CARANSEBEȘ – Peste 11 milioane de lei ar fi spălat prin cele două firme ale sale omul de afaceri caransebeșean Trandafir Rădoia. Cel puțin așa susțin procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, care au finalizat cercetările și au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a lui Rădoia și alți patru complici ai acestuia.

 (1 comentariu)

Rectifica

Concret, procurorii îl acuză pe Rădoia de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală (224 acte materiale), complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală (49 acte materiale), spălarea banilor (două infracțiuni) şi fals în înscrisuri sub semnătură privată (15 acte materiale). „Inculpatul Rădoia Trandafir, în calitate de administrator al S.C. R. I. S.R.L şi S.C. R&F I. S.R.L, a înregistrat în documentele financiar contabile și în documentele justificative fiscale un număr total de 224 de facturi fiscale, reprezentând operaţiuni nereale de achiziții de bunuri și de prestări servicii, facturi emise în perioada 2007 – 2013 de societăți comerciale, unele cu comportament de tip <<fantomă>>, cu scopul diminuării bazei de calcul pentru impozitul pe profit și TVA. În acest fel, societatea s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale, prejudiciul produs bugetului de stat fiind de 3.393.386 lei. În aceeaşi perioadă, inculpatul a dispus efectuarea de transferuri bancare din conturile celor două societăţi pe care le administra în conturile altor societăţi a sumei totale de 11.149.137 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale fictive înregistrate în evidențele contabile ale societăților al cărei administrator era, cunoscând că banii provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în scopul disimulării originii ilicite al acestora, încercând astfel să dea o aparență de legalitate achizițiilor efectuate și să realizeze o <<albire>> a respectivelor sume de bani, care au fost apoi ridicate în numerar”, se precizează în comunicatul procurorilor.

Mai mult, aceștia îl acuză pe Rădoia că a întocmit şi semnat în fals contracte care nu aveau la bază operaţiuni comerciale reale, înscrisuri care au fost folosite ulterior în vederea sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat. „În esenţă, inculpatul Rădoia Trandafir, în scopul prejudicierii bugetului de stat, pe lângă taxa pe valoarea adăugată deductibilă înregistrată pe baza unor facturi care conţineau mărfuri care au fost achiziţionate în mod real de la diverşi furnizori, a înregistrat în contabilitatea celor două societăţi comerciale în mod nejustificat şi taxa pe valoarea adăugată deductibilă în baza unor facturi fiscale emise de alte societăţi care nu conţineau operaţiuni reale, mărfurile înscrise în facturile respective sau serviciile menţionate nefiind achiziţionate sau prestate. Practic, în cauză este vorba de cheltuieli inexistente faptic şi juridic, dar transpuse în realitatea scriptică prin facilitarea înregistrării documentelor de evidenţă primară care nu atestă operaţiuni reale în contabilitatea celor două societăţi, operaţiune efectuată de către inculpatul Rădoia Trandafir care a procedat la punerea acestora la dispoziţia persoanelor care se ocupă strict cu ţinerea şi organizarea contabilităţii societăţilor”, se mai arată în documentul oficial al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

În vederea recuperării prejudiciului, prin ordonanţa din 13 februarie 2015 s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra a 9 bunuri imobile aparţinând inculpatului Rădoia Trandafir. Dosarul a fost trimis, spre competentă soluţionare, Tribunalului Caraş Severin.



Comentarii 1

Vă mulțumim pentru comentariul dumneavoastra. - comentariul va fi verificat de catre un editor si numai in cazul aprobarii va aparea pe site.

 
1000
/1000 caractere ramase

versiunea HTML a comentariilor
Mai multe stiri din categoria CAON Stirile judetului Caras-Severin
Sefii Directiei de Sanatate Publica vor fi demisi
REȘIȚA - Ministerul Sănătății a anunțat că vor fi schimbați din funcție directorii executivi și adjuncți din [...] mai multe »
Crina: Cui foloseşte lucrul de ambâţ?
CARAŞ-SEVERIN - Asta se întreba preşedintele PSD Reşiţa, Ioan Crina, în conferința de presă de miercuri a [...] mai multe »
Torma: la finalul lunii septembrie renunt la mandatul de primar!
MOLDOVA NOUĂ - Dezamăgit de mai multe întâmplări din ultima perioadă, primarul liberal al orașului Moldova Nouă [...] mai multe »
Matei Lupu cere urgentarea la Lupac
REȘIȚA - După atâtea așteptări în vederea tăierii panglicii deponeului ecologic de pe Dealul Lupacului, noul [...] mai multe »
Ucenicii vor invata meserie cu anii
REȘIȚA - În funcție de nivelul calificării, persoanele și angajatorii vor avea de încheiat contracte cu o [...] mai multe »
Descoperire macabra cu valoare arheologica
CARANSEBEȘ - Săpăturile recente din Centrul Civic al Caransebeșului, lângă biserica medievală, au scos la iveală [...] mai multe »
Himera din inima Resitei
REȘIȚA - Vizavi de situația ruinei hotelului din Centrul Civic, pe care Primăria Reșița voia s-o preia în contul [...] mai multe »
Fara internari de dragul internarilor!
REŞIŢA - La sediul Palatului Administrativ din Reşiţa a avut loc, zilele trecute, o întâlnire între [...] mai multe »
Jupa, statie pion pentru gazul BRUA
CARAŞ-SEVERIN - Cărășenii care-și pun speranțe în trecerea gazoductului BRUA (Bulgaria – România – Ungaria [...] mai multe »
Mai multe din categorie »

Autentificare



Ti-ai uitat parola?
Inregistrare user nou

Autentificati-va sau adaugati un comentariu pe CAON.ro

Autentificati-va pe CAON.ro:




Ti-ai uitat parola?

Comentati pe CAON.ro:

Completati numele si e-mailul dvs. in casutele de mai sus pentru a putea comenta ca utilizator neinregistrat.

Inregistrare user nou