Reactualizat la:

Perchezitii la constructori din Caras-Severin

Perchezitii la constructori din Caras-Severin
REȘIȚA – Aceștia sunt suspectați de evaziune fiscală și spălare de bani, valoarea totală a prejudiciului fiind de peste 10 milioane de euro.

Rectifica

Mai multe firme de construcții din Caraș-Severin, Mehedinţi, Olt, Timiş şi Teleorman se află din nou în atenția Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române și a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Sediile firmelor, dar și locuințele patronilor, au fost percheziționate încă de la primele ore ale zilei de marți de către polițiști și procurori, pentru a se identifica documente financiar-contabile, înscrisuri şi mijloace folosite în activitatea infracţională. Potrivit unui comunicat oficial al Poliției Române, 22 de persoane sunt bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin care s-a creat un prejudiciu total de peste 10 milioane de euro.

„Din cercetări a reieşit că reprezentanţii mai multor firme din domeniul construcţiilor, din judeţul Caraş-Severin, ar fi înregistrat în contabilitate facturi fiscale care atestau efectuarea unor tranzacţii comerciale fictive, în scopul diminuării obligaţiilor de plată către bugetul de stat, cauzând astfel un prejudiciu de aproximativ 3 milioane de euro. Reprezentanţii firmelor ar fi beneficiat de sprijinul administratorilor unor alte firme, de tip „fantomă”, care ar fi acceptat, în schimbul unor sume de bani, să pună la dispoziţie facturi, chitanţiere şi ştampile, pentru a da aparenţă de legalitate tranzacţiilor fictive. Astfel, prin intermediul societăţilor implicate, ar fi fost transferaţi aproximativ 7,5 milioane de euro către persoanele vizate din circuitul infracţional, banii obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul legal prin transferuri bancare şi retrageri de numerar”, se arată în comunicatul oficial al IGPR.

Pentru 20 de persoane instanța a emis mandate de aducere, acestea urmând să fie audiate de către procurori. Acţiunea din această dimineață a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi al Serviciului Român de Informaţii.

UPDATE: Potrivit unor surse judiciare, ancheta vizează trei oameni de afaceri din zona Caransebeș – Oțelu Roșu. Este vorba de Ion Bejeriță, Trandafir Rădoia și Axente Obrejan, care s-au mai aflat în vizorul procurorilor și în 2014, și atunci fiind suspectați de evaziune fiscală și spălare de bani.



Comentarii 0

Vă mulțumim pentru comentariul dumneavoastra. - comentariul va fi verificat de catre un editor si numai in cazul aprobarii va aparea pe site.

 
1000
/1000 caractere ramase
Mai multe stiri din categoria CAON Stirile judetului Caras-Severin
Braconier prins cu capriorul eviscerat in portbagaj
MOLDOVA NOUĂ - Un bărbat de 41 de ani din Moldova Nouă este cercetat pentru braconaj cinegetic, uz de armă fără [...] mai multe »
Dom’ primar, asta este legea!
NAIDĂŞ - Cam acesta este răspunsul pe care primarul de Naidăş susţine că îl primeşte când solicită [...] mai multe »
Cultul eroilor, adevarata cultura a sufletului romanesc
CARANSEBEȘ - Ca în fiecare an de Înălțarea Domnului, Ziua Eroilor a fost marcată și în al doilea municipiu al [...] mai multe »
Coca Cola a investit 140.000 de euro la Bigar
BIGĂR - Coca-Cola HBC România, cu sprijinul Asociaţiei ViitorPlus, al companiei CON-A, al Primăriei Bozovici şi al [...] mai multe »
S-au jertfit pentru ca noi sa speram intr-o viata mai buna
REŞIŢA - Spunea generalul de brigadă (r) Vasile Cocoşilă, cu prilejul manifestărilor dedicate Zilei Eroilor, de la [...] mai multe »
Gaura de 376.448 de lei la Baile Herculane
BĂILE HERCULANE - Vinovat ar fi casierul, din spusele reprezentanţilor Primăriei, însă se aşteaptă concluziile [...] mai multe »
A venit, a vazut, dar nu a promis nimic
REȘIȚA - Excelența Sa Xu Feihong, ambasadorul Republicii Populare Chineze în România s-a aflat joi în Caraș-Severin. mai multe »
Aterizare de urgenta la Caransebes
CARANSEBEȘ - Un AN 2 cu turiști olandezi a fost ghidat pe aeroportul din capitala gugulanilor, miercuri după amiaza, [...] mai multe »
Milioane pentru istoria Caras-Severinului
CARAȘ-SEVERIN - Peste 30 de milioane de lei vor fi alocaţi pentru două proiecte din judeţele Caraş-Severin şi [...] mai multe »
Mai multe din categorie »

Autentificare



Ti-ai uitat parola?
Inregistrare user nou

Autentificati-va sau adaugati un comentariu pe CAON.ro

Autentificati-va pe CAON.ro:




Ti-ai uitat parola?

Comentati pe CAON.ro:

Completati numele si e-mailul dvs. in casutele de mai sus pentru a putea comenta ca utilizator neinregistrat.

Inregistrare user nou