Reactualizat la:

Perchezitii la constructori din Caras-Severin

Perchezitii la constructori din Caras-Severin
REȘIȚA – Aceștia sunt suspectați de evaziune fiscală și spălare de bani, valoarea totală a prejudiciului fiind de peste 10 milioane de euro.

Rectifica

Mai multe firme de construcții din Caraș-Severin, Mehedinţi, Olt, Timiş şi Teleorman se află din nou în atenția Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române și a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Sediile firmelor, dar și locuințele patronilor, au fost percheziționate încă de la primele ore ale zilei de marți de către polițiști și procurori, pentru a se identifica documente financiar-contabile, înscrisuri şi mijloace folosite în activitatea infracţională. Potrivit unui comunicat oficial al Poliției Române, 22 de persoane sunt bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin care s-a creat un prejudiciu total de peste 10 milioane de euro.

„Din cercetări a reieşit că reprezentanţii mai multor firme din domeniul construcţiilor, din judeţul Caraş-Severin, ar fi înregistrat în contabilitate facturi fiscale care atestau efectuarea unor tranzacţii comerciale fictive, în scopul diminuării obligaţiilor de plată către bugetul de stat, cauzând astfel un prejudiciu de aproximativ 3 milioane de euro. Reprezentanţii firmelor ar fi beneficiat de sprijinul administratorilor unor alte firme, de tip „fantomă”, care ar fi acceptat, în schimbul unor sume de bani, să pună la dispoziţie facturi, chitanţiere şi ştampile, pentru a da aparenţă de legalitate tranzacţiilor fictive. Astfel, prin intermediul societăţilor implicate, ar fi fost transferaţi aproximativ 7,5 milioane de euro către persoanele vizate din circuitul infracţional, banii obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul legal prin transferuri bancare şi retrageri de numerar”, se arată în comunicatul oficial al IGPR.

Pentru 20 de persoane instanța a emis mandate de aducere, acestea urmând să fie audiate de către procurori. Acţiunea din această dimineață a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi al Serviciului Român de Informaţii.

UPDATE: Potrivit unor surse judiciare, ancheta vizează trei oameni de afaceri din zona Caransebeș – Oțelu Roșu. Este vorba de Ion Bejeriță, Trandafir Rădoia și Axente Obrejan, care s-au mai aflat în vizorul procurorilor și în 2014, și atunci fiind suspectați de evaziune fiscală și spălare de bani.



Comentarii 0

Vă mulțumim pentru comentariul dumneavoastra. - comentariul va fi verificat de catre un editor si numai in cazul aprobarii va aparea pe site.

 
1000
/1000 caractere ramase
Mai multe stiri din categoria CAON Stirile judetului Caras-Severin
Actori timisoreni dezlantuiti pe scena resiteana
REŞIŢA - Totul, la premiera muzicalului „Iaacovi şi Leidental”, prima din stagiunea în curs a Teatrului de Vest. mai multe »
Beneficiarii Legii 416, pusi la treaba!
FOROTIC - În urmă cu o lună au început lucrările de întreţinere a albiei pârâului Cernovăţ, care traversează [...] mai multe »
Caransebesul, intre austeritate sau credit
CARANSEBEȘ - Puțin peste 35 de milioane de lei. La atât se ridică bugetul Caransebeșului pe 2018, aprobat vineri [...] mai multe »
A turnat benzina pe mama lui si i-a dat foc
CARANSEBEŞ - Un tânăr de 33 de ani din Caransebeş, supărat că mama lui nu i-a găsit un act pe care a pus-o să [...] mai multe »
Cazuri noi de gripa, DSP recomanda vigilenta
CARAȘ-SEVERIN - Asta pentru că traversăm o perioadă critică din punct de vedere meteorologic, când gripa, de [...] mai multe »
Doua gospodarii din Caransebes, in flacari
CARANSEBEŞ - Azi noapte, în jurul orei 1.10, prin 112, pompierii militari cărăşeni au fost sesizaţi vizavi de [...] mai multe »
Pompierii pot scapa de o parte din rable
REŞIŢA - Conducerea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic“ al judeţului Caraş-Severin se [...] mai multe »
Conditii mai bune de studiu pentru elevii din Surducu-Mare
FOROTIC - Toate acestea, graţie unui proiect derulat cu fonduri prin programul de investiţii în dezvoltarea locală. mai multe »
Hogea: De azi, usa biroului meu este deschisa pentru oricine!
REŞIŢA - De joi, judeţul are un nou subprefect. Cătălin Hogea a fost „uns“ în funcţie de comisarul-şef Mihai [...] mai multe »
Mai multe din categorie »

Autentificare



Ti-ai uitat parola?
Inregistrare user nou

Autentificati-va sau adaugati un comentariu pe CAON.ro

Autentificati-va pe CAON.ro:




Ti-ai uitat parola?

Comentati pe CAON.ro:

Completati numele si e-mailul dvs. in casutele de mai sus pentru a putea comenta ca utilizator neinregistrat.

Inregistrare user nou