Reactualizat la:

Perchezitii la constructori din Caras-Severin

Perchezitii la constructori din Caras-Severin
REȘIȚA – Aceștia sunt suspectați de evaziune fiscală și spălare de bani, valoarea totală a prejudiciului fiind de peste 10 milioane de euro.

Rectifica

Mai multe firme de construcții din Caraș-Severin, Mehedinţi, Olt, Timiş şi Teleorman se află din nou în atenția Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române și a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Sediile firmelor, dar și locuințele patronilor, au fost percheziționate încă de la primele ore ale zilei de marți de către polițiști și procurori, pentru a se identifica documente financiar-contabile, înscrisuri şi mijloace folosite în activitatea infracţională. Potrivit unui comunicat oficial al Poliției Române, 22 de persoane sunt bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin care s-a creat un prejudiciu total de peste 10 milioane de euro.

„Din cercetări a reieşit că reprezentanţii mai multor firme din domeniul construcţiilor, din judeţul Caraş-Severin, ar fi înregistrat în contabilitate facturi fiscale care atestau efectuarea unor tranzacţii comerciale fictive, în scopul diminuării obligaţiilor de plată către bugetul de stat, cauzând astfel un prejudiciu de aproximativ 3 milioane de euro. Reprezentanţii firmelor ar fi beneficiat de sprijinul administratorilor unor alte firme, de tip „fantomă”, care ar fi acceptat, în schimbul unor sume de bani, să pună la dispoziţie facturi, chitanţiere şi ştampile, pentru a da aparenţă de legalitate tranzacţiilor fictive. Astfel, prin intermediul societăţilor implicate, ar fi fost transferaţi aproximativ 7,5 milioane de euro către persoanele vizate din circuitul infracţional, banii obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul legal prin transferuri bancare şi retrageri de numerar”, se arată în comunicatul oficial al IGPR.

Pentru 20 de persoane instanța a emis mandate de aducere, acestea urmând să fie audiate de către procurori. Acţiunea din această dimineață a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi al Serviciului Român de Informaţii.

UPDATE: Potrivit unor surse judiciare, ancheta vizează trei oameni de afaceri din zona Caransebeș – Oțelu Roșu. Este vorba de Ion Bejeriță, Trandafir Rădoia și Axente Obrejan, care s-au mai aflat în vizorul procurorilor și în 2014, și atunci fiind suspectați de evaziune fiscală și spălare de bani.



Comentarii 0

Vă mulțumim pentru comentariul dumneavoastra. - comentariul va fi verificat de catre un editor si numai in cazul aprobarii va aparea pe site.

 
1000
/1000 caractere ramase
Mai multe stiri din categoria CAON Stirile judetului Caras-Severin
Nu incerca sa fii perfect! Fii doar OM…
REȘIȚA - Lumea nu o să piară din cauza lipsei de oameni, ci din cauza abundenţei de neoameni. Am parafrazat un [...] mai multe »
Resitencele PSD si-au ales conducerea
REŞIŢA - Vineri, la sediul județean PSD Caraș Severin a avut loc conferința municipală de alegeri a Organizației [...] mai multe »
Hramul Catedralei Episcopale
CARANSEBEŞ - Pentru credincioșii din Banatul de Munte, Duminica Tomii a fost una deosebită deoarece Catedrala [...] mai multe »
Poliţia si pompierii dau din gropi in cratere
REŞIŢA - Cam asta este realitatea de pe străzile Alexandru Odobescu şi Moise Groza, din apropierea celor două [...] mai multe »
Cati caraseni mai dau cu sapa
CARAŞ-SEVERIN - Un pic peste 53 de mii de cărăşeni lucrează legal. Însă cifra nu este deloc mică, dacă luăm [...] mai multe »
Am renuntat la fumul de ardei….
CARAȘ-SEVERIN - Prefectul Florența Albu a adus laude conducerii Administrației Financiare județene pentru gradul de [...] mai multe »
Nelu Popa, presedintele PNL Resita
REȘIȚA - Liberalii reșițeni s-au reunit în weekend pentru a-și alege conducerea care va coordona activitatea [...] mai multe »
Omorat cu topoarele
BOCȘA - Este vorba de un tânăr de 17 ani din Bocșa, care a fost lovit violent de doi bărbați, tată și fiu, în [...] mai multe »
Burse si pentru mentiuni
CARAŞ-SEVERIN - Condiţiile de acordare a burselor de merit olimpic internaţional pentru elevii premiaţi la [...] mai multe »
Mai multe din categorie »

Autentificare



Ti-ai uitat parola?
Inregistrare user nou

Autentificati-va sau adaugati un comentariu pe CAON.ro

Autentificati-va pe CAON.ro:




Ti-ai uitat parola?

Comentati pe CAON.ro:

Completati numele si e-mailul dvs. in casutele de mai sus pentru a putea comenta ca utilizator neinregistrat.

Inregistrare user nou