Reactualizat la:

Perchezitii la constructori din Caras-Severin

Perchezitii la constructori din Caras-Severin
REȘIȚA – Aceștia sunt suspectați de evaziune fiscală și spălare de bani, valoarea totală a prejudiciului fiind de peste 10 milioane de euro.

Rectifica

Mai multe firme de construcții din Caraș-Severin, Mehedinţi, Olt, Timiş şi Teleorman se află din nou în atenția Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române și a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Sediile firmelor, dar și locuințele patronilor, au fost percheziționate încă de la primele ore ale zilei de marți de către polițiști și procurori, pentru a se identifica documente financiar-contabile, înscrisuri şi mijloace folosite în activitatea infracţională. Potrivit unui comunicat oficial al Poliției Române, 22 de persoane sunt bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin care s-a creat un prejudiciu total de peste 10 milioane de euro.

„Din cercetări a reieşit că reprezentanţii mai multor firme din domeniul construcţiilor, din judeţul Caraş-Severin, ar fi înregistrat în contabilitate facturi fiscale care atestau efectuarea unor tranzacţii comerciale fictive, în scopul diminuării obligaţiilor de plată către bugetul de stat, cauzând astfel un prejudiciu de aproximativ 3 milioane de euro. Reprezentanţii firmelor ar fi beneficiat de sprijinul administratorilor unor alte firme, de tip „fantomă”, care ar fi acceptat, în schimbul unor sume de bani, să pună la dispoziţie facturi, chitanţiere şi ştampile, pentru a da aparenţă de legalitate tranzacţiilor fictive. Astfel, prin intermediul societăţilor implicate, ar fi fost transferaţi aproximativ 7,5 milioane de euro către persoanele vizate din circuitul infracţional, banii obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul legal prin transferuri bancare şi retrageri de numerar”, se arată în comunicatul oficial al IGPR.

Pentru 20 de persoane instanța a emis mandate de aducere, acestea urmând să fie audiate de către procurori. Acţiunea din această dimineață a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi al Serviciului Român de Informaţii.

UPDATE: Potrivit unor surse judiciare, ancheta vizează trei oameni de afaceri din zona Caransebeș – Oțelu Roșu. Este vorba de Ion Bejeriță, Trandafir Rădoia și Axente Obrejan, care s-au mai aflat în vizorul procurorilor și în 2014, și atunci fiind suspectați de evaziune fiscală și spălare de bani.



Comentarii 0

Vă mulțumim pentru comentariul dumneavoastra. - comentariul va fi verificat de catre un editor si numai in cazul aprobarii va aparea pe site.

 
1000
/1000 caractere ramase
Mai multe stiri din categoria CAON Stirile judetului Caras-Severin
Disparut dupa ce a plecat la munca in Spania
BOCȘA - Poliţiştii din Bocșa caută un tânăr de 25 de ani, plecat la muncă în Spania din luna martie, iar din [...] mai multe »
Colegiul National Traian Vuia, evacuat
REȘIȚA - Un cutremut urmat de incendiu a fost scenariul unui exerciţiu de evacuare pus în scenă marţi, 21 [...] mai multe »
Nu cred ca vrea cineva inchiderea TMK
REȘIȚA - Spunea Marius Vodiţă, reprezentantul Agenţiei pentru Protecţia Mediului, vorbind de poluarea de care se [...] mai multe »
85 de profesori caraseni nu sunt calificati
CARAŞ-SEVERIN - Aceştia ar putea fi scoşi din sistem toamna viitoare, conform unui nou proiect al ministrului [...] mai multe »
Medalii si premii pentru artistii fotografiei
REȘIȚA - Acordate în cadrul primului Salon Internațional de Artă Fotografică al Banatului Montan vernisat [...] mai multe »
Miting pentru sustinerea motiunii “PSDragnea in campanie muma, la putere ciuma”
REŞIŢA - Aproximativ 300 de persoane, membri şi simpatizanţi PNL, au scandat, luni seară, lozinci de protest [...] mai multe »
Parapete de plastic pentru Coronini
CARAȘ-SEVERIN - Tragedia de la Coronini, când un autoturism a căzut în Dunăre şi patru persoane şi-au pierdut [...] mai multe »
Apartament in flacari, la Sasca Montana
SASCA MONTANĂ - O fetiţă de doi ani a fost rănită la un picior, într-un incident deloc fericit produs la Sasca [...] mai multe »
Confiscare de 101 mc de lemn
SACU - Materialul lemnos fără documente de provenienţă a fost ridicat de la o singură societate comercială. [...] mai multe »
Mai multe din categorie »

Autentificare



Ti-ai uitat parola?
Inregistrare user nou

Autentificati-va sau adaugati un comentariu pe CAON.ro

Autentificati-va pe CAON.ro:




Ti-ai uitat parola?

Comentati pe CAON.ro:

Completati numele si e-mailul dvs. in casutele de mai sus pentru a putea comenta ca utilizator neinregistrat.

Inregistrare user nou