Reactualizat la:

Perchezitii la constructori din Caras-Severin

Perchezitii la constructori din Caras-Severin
REȘIȚA – Aceștia sunt suspectați de evaziune fiscală și spălare de bani, valoarea totală a prejudiciului fiind de peste 10 milioane de euro.

Rectifica

Mai multe firme de construcții din Caraș-Severin, Mehedinţi, Olt, Timiş şi Teleorman se află din nou în atenția Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române și a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Sediile firmelor, dar și locuințele patronilor, au fost percheziționate încă de la primele ore ale zilei de marți de către polițiști și procurori, pentru a se identifica documente financiar-contabile, înscrisuri şi mijloace folosite în activitatea infracţională. Potrivit unui comunicat oficial al Poliției Române, 22 de persoane sunt bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin care s-a creat un prejudiciu total de peste 10 milioane de euro.

„Din cercetări a reieşit că reprezentanţii mai multor firme din domeniul construcţiilor, din judeţul Caraş-Severin, ar fi înregistrat în contabilitate facturi fiscale care atestau efectuarea unor tranzacţii comerciale fictive, în scopul diminuării obligaţiilor de plată către bugetul de stat, cauzând astfel un prejudiciu de aproximativ 3 milioane de euro. Reprezentanţii firmelor ar fi beneficiat de sprijinul administratorilor unor alte firme, de tip „fantomă”, care ar fi acceptat, în schimbul unor sume de bani, să pună la dispoziţie facturi, chitanţiere şi ştampile, pentru a da aparenţă de legalitate tranzacţiilor fictive. Astfel, prin intermediul societăţilor implicate, ar fi fost transferaţi aproximativ 7,5 milioane de euro către persoanele vizate din circuitul infracţional, banii obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul legal prin transferuri bancare şi retrageri de numerar”, se arată în comunicatul oficial al IGPR.

Pentru 20 de persoane instanța a emis mandate de aducere, acestea urmând să fie audiate de către procurori. Acţiunea din această dimineață a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi al Serviciului Român de Informaţii.

UPDATE: Potrivit unor surse judiciare, ancheta vizează trei oameni de afaceri din zona Caransebeș – Oțelu Roșu. Este vorba de Ion Bejeriță, Trandafir Rădoia și Axente Obrejan, care s-au mai aflat în vizorul procurorilor și în 2014, și atunci fiind suspectați de evaziune fiscală și spălare de bani.



Comentarii 0

Vă mulțumim pentru comentariul dumneavoastra. - comentariul va fi verificat de catre un editor si numai in cazul aprobarii va aparea pe site.

 
1000
/1000 caractere ramase
Mai multe stiri din categoria CAON Stirile judetului Caras-Severin
Nu exista buget pentru Stramtura
FÎRLIUG - Fîrliugenii sătui să-și rupă mașinile pe drumurile din zonă i-au cerut primarului o soluție. mai multe »
Justitia caraseana, in cifre si indicatori
REȘIȚA - Zilele trecute, la Reșița a avut loc ședința de bilanț a instanței județene. mai multe »
Vreti pamant in Caras-Severin? Statul va ajuta sa cumparati
CARAŞ-SEVERIN - Ministerul Agriculturii pregătește o finanțare care să vină în sprijinul producătorilor agricoli [...] mai multe »
Salvat de pompieri dintr-un bazin la Ciclova
CICLOVA MONTANĂ - Nu este vorba de vreun petrecăreț nocturn, ci de un cățeluș mai curios, care s-a gândit să [...] mai multe »
Primele vedete confirmate pentru Poiana Lupului
GĂRÂNA - Festivalul Internaţional de Jazz de la Gărâna, ajuns la cea de-a 21-a ediţie, se va desfăşura, în [...] mai multe »
Scrieti talentul in rime si versuri
CARANSEBEŞ - Casa de Cultură „George Suru”, sub egida Primăriei Municipiului Caransebeș, organizează [...] mai multe »
Se fura sau nu se fura padurea?
CARAȘ-SEVERIN - ONG-urile se agită peste tot, autoritățile ne liniștesc: „la noi nu e un fenomen...“. 310 [...] mai multe »
Pana in panzele albe, alaturi de Grindeanu si Dragnea
CARAŞ-SEVERIN - Comitetul Executiv Judeţean al PSD Caraş-Severin a adoptat vineri, 17 februarie, prin vot, două [...] mai multe »
A furat telefonul taximetristului
CARANSEBEŞ - Oamenii legii au reuşit să-l identifice pe tânărul bănuit că i-ar fi furat unui taximetrist [...] mai multe »
Mai multe din categorie »

Autentificare



Ti-ai uitat parola?
Inregistrare user nou

Autentificati-va sau adaugati un comentariu pe CAON.ro

Autentificati-va pe CAON.ro:




Ti-ai uitat parola?

Comentati pe CAON.ro:

Completati numele si e-mailul dvs. in casutele de mai sus pentru a putea comenta ca utilizator neinregistrat.

Inregistrare user nou