Reactualizat la:

Perchezitii la constructori din Caras-Severin

Perchezitii la constructori din Caras-Severin
REȘIȚA – Aceștia sunt suspectați de evaziune fiscală și spălare de bani, valoarea totală a prejudiciului fiind de peste 10 milioane de euro.

Rectifica

Mai multe firme de construcții din Caraș-Severin, Mehedinţi, Olt, Timiş şi Teleorman se află din nou în atenția Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române și a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Sediile firmelor, dar și locuințele patronilor, au fost percheziționate încă de la primele ore ale zilei de marți de către polițiști și procurori, pentru a se identifica documente financiar-contabile, înscrisuri şi mijloace folosite în activitatea infracţională. Potrivit unui comunicat oficial al Poliției Române, 22 de persoane sunt bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin care s-a creat un prejudiciu total de peste 10 milioane de euro.

„Din cercetări a reieşit că reprezentanţii mai multor firme din domeniul construcţiilor, din judeţul Caraş-Severin, ar fi înregistrat în contabilitate facturi fiscale care atestau efectuarea unor tranzacţii comerciale fictive, în scopul diminuării obligaţiilor de plată către bugetul de stat, cauzând astfel un prejudiciu de aproximativ 3 milioane de euro. Reprezentanţii firmelor ar fi beneficiat de sprijinul administratorilor unor alte firme, de tip „fantomă”, care ar fi acceptat, în schimbul unor sume de bani, să pună la dispoziţie facturi, chitanţiere şi ştampile, pentru a da aparenţă de legalitate tranzacţiilor fictive. Astfel, prin intermediul societăţilor implicate, ar fi fost transferaţi aproximativ 7,5 milioane de euro către persoanele vizate din circuitul infracţional, banii obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul legal prin transferuri bancare şi retrageri de numerar”, se arată în comunicatul oficial al IGPR.

Pentru 20 de persoane instanța a emis mandate de aducere, acestea urmând să fie audiate de către procurori. Acţiunea din această dimineață a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi al Serviciului Român de Informaţii.

UPDATE: Potrivit unor surse judiciare, ancheta vizează trei oameni de afaceri din zona Caransebeș – Oțelu Roșu. Este vorba de Ion Bejeriță, Trandafir Rădoia și Axente Obrejan, care s-au mai aflat în vizorul procurorilor și în 2014, și atunci fiind suspectați de evaziune fiscală și spălare de bani.



Comentarii 0

Vă mulțumim pentru comentariul dumneavoastra. - comentariul va fi verificat de catre un editor si numai in cazul aprobarii va aparea pe site.

 
1000
/1000 caractere ramase
Mai multe stiri din categoria CAON Stirile judetului Caras-Severin
Teren multifunctional: un proiect de suflet
CARANSEBEŞ - Unul din cele patru terenuri multifuncționale de sport, pe care și-a propus administrația locală din [...] mai multe »
Happy Singh nu mai vrea sa fie director medical
CARANSEBEŞ - La doar o lună de zile după ce a câștigat concursul de director medical al Spitalului Municipal de [...] mai multe »
Seful judetului, la coada tarnacopului
VĂLIUG - Preşedintele Consiliului Judeţean, Silviu Hurduzeu, a lăsat deoparte, pentru o zi, treburile actuale ale [...] mai multe »
Runneri din toata tara vor alerga prin padurile resitene
REŞIŢA - Peste 400 de participanţi confirmaţi, patru trasee, două probe pentru copii, într-un cuvant „AlerGând [...] mai multe »
As dori atat de mult sa-mi gasesc familia…
REŞIŢA - Sunt cuvintele unei tinere din Canada, care a văzut lumina zilei acum 27 de ani, la maternitatea din [...] mai multe »
Educatia forestiera, o prioritate a Directiei Silvice Caras-Severin
VĂLIUG - Ocolul Silvic Văliug, din cadrul Direcției Silvice Caraș-Severin, a organizat în parteneriat cu CEZ [...] mai multe »
Funicularul, in drumul spre exploatarea turistica
REŞIŢA - Potrivit municipalităţii, obiectivul va trece printr-o evaluare şi ar putea fi cumpărat, iar mai apoi [...] mai multe »
Povestea resiteanului scos in afara sistemului
REŞIŢA - Un cititor de 65 de ani ne povesteşte cum a fost pus pe drumuri între instituţii pentru o reţetă pe care [...] mai multe »
Despre proiecte frumoase, cu oaspeti din Boemia
CARAŞ-SEVERIN - O delegaţie din Republica Cehă, din partea Fondului de intervenţie agricolă de stat din Ceske [...] mai multe »
Mai multe din categorie »

Autentificare



Ti-ai uitat parola?
Inregistrare user nou

Autentificati-va sau adaugati un comentariu pe CAON.ro

Autentificati-va pe CAON.ro:




Ti-ai uitat parola?

Comentati pe CAON.ro:

Completati numele si e-mailul dvs. in casutele de mai sus pentru a putea comenta ca utilizator neinregistrat.

Inregistrare user nou