Reactualizat la:

Perchezitii la constructori din Caras-Severin

Perchezitii la constructori din Caras-Severin
REȘIȚA – Aceștia sunt suspectați de evaziune fiscală și spălare de bani, valoarea totală a prejudiciului fiind de peste 10 milioane de euro.

Rectifica

Mai multe firme de construcții din Caraș-Severin, Mehedinţi, Olt, Timiş şi Teleorman se află din nou în atenția Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române și a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Sediile firmelor, dar și locuințele patronilor, au fost percheziționate încă de la primele ore ale zilei de marți de către polițiști și procurori, pentru a se identifica documente financiar-contabile, înscrisuri şi mijloace folosite în activitatea infracţională. Potrivit unui comunicat oficial al Poliției Române, 22 de persoane sunt bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin care s-a creat un prejudiciu total de peste 10 milioane de euro.

„Din cercetări a reieşit că reprezentanţii mai multor firme din domeniul construcţiilor, din judeţul Caraş-Severin, ar fi înregistrat în contabilitate facturi fiscale care atestau efectuarea unor tranzacţii comerciale fictive, în scopul diminuării obligaţiilor de plată către bugetul de stat, cauzând astfel un prejudiciu de aproximativ 3 milioane de euro. Reprezentanţii firmelor ar fi beneficiat de sprijinul administratorilor unor alte firme, de tip „fantomă”, care ar fi acceptat, în schimbul unor sume de bani, să pună la dispoziţie facturi, chitanţiere şi ştampile, pentru a da aparenţă de legalitate tranzacţiilor fictive. Astfel, prin intermediul societăţilor implicate, ar fi fost transferaţi aproximativ 7,5 milioane de euro către persoanele vizate din circuitul infracţional, banii obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul legal prin transferuri bancare şi retrageri de numerar”, se arată în comunicatul oficial al IGPR.

Pentru 20 de persoane instanța a emis mandate de aducere, acestea urmând să fie audiate de către procurori. Acţiunea din această dimineață a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi al Serviciului Român de Informaţii.

UPDATE: Potrivit unor surse judiciare, ancheta vizează trei oameni de afaceri din zona Caransebeș – Oțelu Roșu. Este vorba de Ion Bejeriță, Trandafir Rădoia și Axente Obrejan, care s-au mai aflat în vizorul procurorilor și în 2014, și atunci fiind suspectați de evaziune fiscală și spălare de bani.



Comentarii 0

Vă mulțumim pentru comentariul dumneavoastra. - comentariul va fi verificat de catre un editor si numai in cazul aprobarii va aparea pe site.

 
1000
/1000 caractere ramase
Mai multe stiri din categoria CAON Stirile judetului Caras-Severin
Dan Puric in Agora tinerilor ortodocsi
REȘIȚA - Cei peste 500 de tineri din Caraș-Severin și din țară, care au participat în aceste zile la [...] mai multe »
Matei Lupu, noul prefect de Caras-Severin
REŞIŢA - Executivul a adoptat, în ședința de joi, o serie de hotărâri referitoare la eliberări și numiri de [...] mai multe »
Mocioalca: Ne facem treaba. Vestile bune continua
CARAŞ-SEVERIN - Ştirea săptămânii poate fi considerată a fi finanţarea dată judeţului pentru proiectele depuse [...] mai multe »
Hurduzeu: Voi sprijini toate primariile sa isi atinga obiectivele
CARAŞ-SEVERIN - Preşedintele Consiliului Judeţean a felicitat toţi primarii din Caraş-Severin care au depus [...] mai multe »
Escrocii cu tombola au dat lovitura la Herculane
BĂILE HERCULANE - Există oameni care cred că pot fi câștigători, deși nu participă. Este povestea unei tinere [...] mai multe »
Oameni buni, sunteti nebuni?
REȘIȚA - Asta îi întreabă primarul Ioan Popa pe cei care spun că Reșița este izolată, explicând de ce [...] mai multe »
A inflorit doar Campul cu tei. Nu si catunul
LINDENFELD - Fără să se dezică de semnificația numelui, pentru că Lindenfeld chiar așa se traduce din limba [...] mai multe »
Nu putem face rabat de la siguranta cetateanului
REȘIȚA - Spune noua conducere a jandarmilor cărășeni, vorbind despre deficitul de personal înregistrat în special [...] mai multe »
Ne ard dealurile!
BOZOVICI - Un incendiu de vegetație a izbucnit, cuprinzând litieră și mărăciniș, în zona Dealului Agris, din [...] mai multe »
Mai multe din categorie »

Autentificare



Ti-ai uitat parola?
Inregistrare user nou

Autentificati-va sau adaugati un comentariu pe CAON.ro

Autentificati-va pe CAON.ro:




Ti-ai uitat parola?

Comentati pe CAON.ro:

Completati numele si e-mailul dvs. in casutele de mai sus pentru a putea comenta ca utilizator neinregistrat.

Inregistrare user nou