Reactualizat la:

Perchezitii la constructori din Caras-Severin

Perchezitii la constructori din Caras-Severin
REȘIȚA – Aceștia sunt suspectați de evaziune fiscală și spălare de bani, valoarea totală a prejudiciului fiind de peste 10 milioane de euro.

Rectifica

Mai multe firme de construcții din Caraș-Severin, Mehedinţi, Olt, Timiş şi Teleorman se află din nou în atenția Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române și a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Sediile firmelor, dar și locuințele patronilor, au fost percheziționate încă de la primele ore ale zilei de marți de către polițiști și procurori, pentru a se identifica documente financiar-contabile, înscrisuri şi mijloace folosite în activitatea infracţională. Potrivit unui comunicat oficial al Poliției Române, 22 de persoane sunt bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin care s-a creat un prejudiciu total de peste 10 milioane de euro.

„Din cercetări a reieşit că reprezentanţii mai multor firme din domeniul construcţiilor, din judeţul Caraş-Severin, ar fi înregistrat în contabilitate facturi fiscale care atestau efectuarea unor tranzacţii comerciale fictive, în scopul diminuării obligaţiilor de plată către bugetul de stat, cauzând astfel un prejudiciu de aproximativ 3 milioane de euro. Reprezentanţii firmelor ar fi beneficiat de sprijinul administratorilor unor alte firme, de tip „fantomă”, care ar fi acceptat, în schimbul unor sume de bani, să pună la dispoziţie facturi, chitanţiere şi ştampile, pentru a da aparenţă de legalitate tranzacţiilor fictive. Astfel, prin intermediul societăţilor implicate, ar fi fost transferaţi aproximativ 7,5 milioane de euro către persoanele vizate din circuitul infracţional, banii obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul legal prin transferuri bancare şi retrageri de numerar”, se arată în comunicatul oficial al IGPR.

Pentru 20 de persoane instanța a emis mandate de aducere, acestea urmând să fie audiate de către procurori. Acţiunea din această dimineață a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi al Serviciului Român de Informaţii.

UPDATE: Potrivit unor surse judiciare, ancheta vizează trei oameni de afaceri din zona Caransebeș – Oțelu Roșu. Este vorba de Ion Bejeriță, Trandafir Rădoia și Axente Obrejan, care s-au mai aflat în vizorul procurorilor și în 2014, și atunci fiind suspectați de evaziune fiscală și spălare de bani.



Comentarii 0

Vă mulțumim pentru comentariul dumneavoastra. - comentariul va fi verificat de catre un editor si numai in cazul aprobarii va aparea pe site.

 
1000
/1000 caractere ramase
Mai multe stiri din categoria CAON Stirile judetului Caras-Severin
Dincolo de poleiala lui Donald…
REȘIȚA - În 2008, când a fost ales Obama, mulţi au vorbit despre o revoluţie. S-au înşelat. Deşi Obama a fost [...] mai multe »
Nimeni nu vrea fosta groapa de gunoi
REŞIŢA - Autorităţile locale şi judeţene speră la o soluţie care să rezolve problema din Dealul Lupacului. [...] mai multe »
Protectia consumatorilor, in cifre
CARAŞ-SEVERIN - Pe parcursul anului trecut, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor a acordat atenţie [...] mai multe »
Resita a gazduit traditionalul targ al mireselor
REŞIŢA - Expozanţii au venit în sprijinul viitorilor miri cu rochii de mireasă, servicii foto-video, torturi sau [...] mai multe »
Ne-am incalzi ca soparlele, la soare
REŞIŢA - 49% dintre români visează la utilizarea soarelui pentru încălzire, în vreme ce doar 1% folosesc acest [...] mai multe »
Nuntile, la un pas de scumpire
REŞIŢA - Stabilirea taxelor speciale pentru acest an a generat câteva discuţii la Reşiţa, cele mai aprinse dintre [...] mai multe »
Banii reportati se baga in drumurile judetene
CARAŞ-SEVERIN - Consilierii judeţeni au aprobat, în unanimitate, utilizarea excedentului bugetar. mai multe »
Zi lucratoare pentru permanenta
CARAŞ-SEVERIN - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor şi Serviciul [...] mai multe »
Tarife intrate la apa
REȘIȚA - Aleşii urbei au modificat unele dintre taxele speciale practicate pentru serviciile prestate de Complexul de [...] mai multe »
Mai multe din categorie »

Autentificare



Ti-ai uitat parola?
Inregistrare user nou

Autentificati-va sau adaugati un comentariu pe CAON.ro

Autentificati-va pe CAON.ro:




Ti-ai uitat parola?

Comentati pe CAON.ro:

Completati numele si e-mailul dvs. in casutele de mai sus pentru a putea comenta ca utilizator neinregistrat.

Inregistrare user nou