Reactualizat la:

Cămătari „sărăciţi“ de 200.000 de euro

Cămătari „sărăciţi“ de 200.000 de euro
Scris de Antoniu Mocanu - CARAŞ-SEVERIN – Şapte percheziţii, dintre care cinci domiciliare şi două la autovehicule, derulate în Caraş-Severin şi Timiş, la persoane bănuite de constituirea unui grup infracţional organizat, camătă şi spălare de bani, a dus la ridicarea a aproximativ 220.000 de euro, a peste 860 de dolari şi a 2.500 de lei.

Rectifica

La începutul acestei săptămâni, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din Caraș-Severin, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au efectuat şapte percheziții, dintre care cinci domiciliare și două la autovehicule, în localitățile cărăşene Oțelu Roșu şi Poiana Mărului, precum şi în municipiul Timișoara, la persoane bănuite de constituirea unui grup infracțional organizat, camătă și spălare de bani. Oamenii legii au ridicat, în vederea continuării cercetărilor, aproape 220.000 de euro, peste 860 de dolari, 2.500 de lei, înscrisuri și medii de stocare.

„Din cercetări a reieșit că trei persoane, doi bărbați, de 48, respectiv 21 de ani și o femeie, de 44 de ani, toți din Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin, ar fi oferit, începând cu anul 2010, împrumuturi de bani în afara sistemelor autorizate, către diverși oameni de afaceri, reprezentanți ai unor societăți comerciale din județul Caraș-Severin, pentru care ar fi perceput dobânzi lunare cuprinse între 7% și 15%. Pentru a garanta împrumuturile respective, bărbatul de 48 de ani i-ar fi determinat să întocmească, pe numele lui, diverse documente financiar-contabile, ce ar fi atestat, în mod fictiv, vânzarea unor bunuri, în valoare de maxim 5.000 de lei, cu scopul de a nu realiza transferuri bancare. Însă, în realitate, valoarea bunurilor respective ar fi fost de 10-20 de ori mai mare. De asemenea, aceeași persoană ar fi determinat persoanele împrumutate să întocmească documente notariale de recunoaștere a unor împrumuturi, având ca obiect sume în care ar fi fost cuprinse și dobânzile (camătă). În situația în care aceștia s-ar fi aflat în imposibilitatea de a mai achita ratele lunare, i-ar fi determinat să întocmească contracte de vânzare-cumpărare fictive pentru sume de bani pe care persoana în cauză nu le-ar fi remis niciodată“, ne informează Poliţia judeţului.

Faţă de cei doi protagonişti – bărbatul de 48 de ani, cât şi femeia de 44 – a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Iar cercetările penale continuă pentru camătă, constituirea unui grup infracțional organizat și spălare de bani.



Comentarii 0

Vă mulțumim pentru comentariul dumneavoastra. - comentariul va fi verificat de catre un editor si numai in cazul aprobarii va aparea pe site.

 
1000
/1000 caractere ramase
Mai multe stiri din categoria CAON Stirile judetului Caras-Severin
Liberalii redevin numărul 1 în Caraș-Severin
CARAȘ - SEVERIN - Potrivit Biroului Electoral Central, după numărarea voturilor în toate cele 365 secții din [...] mai multe »
44,76% dintre cărăşeni au votat
CARAŞ-SEVERIN - Prezenţa la vot a fost una impresionantă, iar la nivel naţional cotele au atins o medie de 48,97%. [...] mai multe »
Incendiu cu un mort la Reşiţa
REŞIŢA - Duminică dimineaţa, în jurul orei 04:40, prin apel 112, a fost anunţat un incendiu pe Aleea Romaniţei [...] mai multe »
Reşiţenii au impresionat prin prezenţă
REŞIŢA - Ani buni s-a tot vorbit despre implicarea cetăţenească, despre atitudine sau despre exercitarea dreptului [...] mai multe »
Şefa PSD a votat pentru o echipă patriotă
REŞIŢA - Deputatul Luminiţa Jivan, şefa PSD Caraş-Severin, a votat după-amiază, la Reşiţa. mai multe »
Reşiţeni convinşi că votul lor contează!
REŞIŢA - Încă de la primă oră, artistul plastic Bogdan Piperiu şi soţia sa Laura au votat la Consulatul Onorific [...] mai multe »
Adrian Torma: Mi-am îndeplinit datoria de cetăţean şi am votat!
MOLDOVA NOUĂ - Edilul oraşului Moldova Nouă spune că a votat oamenii cei mai buni şi i-a îndemnat şi pe [...] mai multe »
Lavinia Călina, din Anglia: Nu plecăm! Yeslavot!
CARANSEBEȘ - Scriitoarea caransebeșeană, la fel ca multe alte mii de cărășeni, stă la coadă în străinătate [...] mai multe »
Astăzi este una din zilele în care reşiţenii decid!
REŞIŢA - Spunea primarul Ioan Popa care, după ce a votat, duminică, i-a invitat pe reşiţeni să-i urmeze gestul, [...] mai multe »
Mai multe din categorie »

Autentificare



Ti-ai uitat parola?
Inregistrare user nou

Autentificati-va sau adaugati un comentariu pe CAON.ro

Autentificati-va pe CAON.ro:




Ti-ai uitat parola?

Comentati pe CAON.ro:

Completati numele si e-mailul dvs. in casutele de mai sus pentru a putea comenta ca utilizator neinregistrat.

Inregistrare user nou