Reactualizat la:

Bejerita si Obrejan, trimisi in judecata

Bejerita si Obrejan, trimisi in judecata
Scris de R.M. - CARANSEBEȘ – Procurorii Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a celor doi oameni de afaceri cărășeni pentru evaziune fiscală, spălarea banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală în formă continuată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, complicitate la spălarea banilor și fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

 (2 comentarii)

Rectifica

Alături de Ion Bejeriță și Axente Obrejan au mai fost trimiși în judecată contabila societații, Mihaela Bejeriță, un alt om de afaceri din Caransebeș, Gheorghe Albu, dar și alte 8 persoane despre care procurorii spun că i-au ajutat să pună la cale un mecanism evazionist prin relații comerciale reale, fictive și fictive stornate ulterior. Aceștia înregistrau în documentele financiar contabile şi în documentele justificative fiscale sute de facturi fiscale reprezentând operaţiuni nereale de achiziţii de bunuri şi de prestări servicii, emise de mai multe societăţi comerciale, unele şi cu comportament de ,,tip fantomă”, cu scopul diminuării bazei de calcul pentru impozitul pe profit şi TVA, sustrăgându-se de la plata obligaţiilor fiscale.

„Procesul de spălare a banilor urmărit de inculpaţi s-a realizat în trei etape care au cuprins totalitatea tranzacţiilor succesive efectuate, după cum urmează:1. Plasarea – a reprezentat separarea sumei infracţionale rezultate din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală (prin creşterea nejustificată a cheltuielilor, constând în evidenţierea în actele contabile şi în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale), respectiv sumele înscrise pe facturile decontate prin transfer bancar (diminuată de comisioanele bancare), în vederea efectuării în continuare a transferurilor succesive a sumei supuse procesului de spălare. 2. Stratificarea – a reprezentat procesul de mişcare a sumei reprezentând valoarea facturilor fiscale din conturile societăţilor comerciale controlate de inculpaţi spre conturile bancare ale societăților implicate în cauză şi implicit, separarea veniturilor de sursa lor, prin crearea rulajelor în cont. 3. Integrarea – a urmărit furnizarea unei aparente legalităţi privind sumele virate de firmele implicate în mecanismul evazionist spre conturile bancare ale societăților implicate în cauză, prin întocmirea documentelor justificative privind respectivele sume încasate (contracte de prestări servicii şi facturi aferente acestora, în realitate nefiind prestate aceste servicii), şi, în final, încheierea procesului de spălare a banilor, prin revenirea sumelor spălate în posesia inculpaţiilor, prin ridicarea în numerar din conturile bancare ale societăţilor implicate, precum şi de la dispozitivele ATM sau prin transferul către alte conturi/ plata unor datorii inexistente”, se precizează în comunicatul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat, ca urmare a săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, este de 8.354.102,35 lei (1.942.814 euro). Totodată, sumele supuse procesului de spălare a banilor și care formează obiectul infracţiunilor de spălare a banilor sunt de 22.889.922 lei. În vederea recuperării prejudiciului produs, în cauză s-a dispus luarea măsurii asiguratorii asupra mai multor bunuri imobile: 2 terenuri şi 2 clădiri situate în Caransebeş, aparţinând inculpaţilor Bejeriţă Ion şi Bejeriţă Mihaela; 8 imobile situate în localitatea Obreja aparţinând inculpatului Obrejan Axente; 2 imobile situate în Caransebeş şi 1 teren situat în Timişoara, aparţinând inculpatului Şerbescu Ilie. Totodată, s-a dispus luarea măsurii asiguratorii a popririi asupra sumei de 10.585.691 euro, aflată într-un cont al lui Bejeriţă. Dosarul a fost trimis, spre competentă soluţionare, Tribunalului Caraş Severin.



Comentarii 2

Vă mulțumim pentru comentariul dumneavoastra. - comentariul va fi verificat de catre un editor si numai in cazul aprobarii va aparea pe site.

 
1000
/1000 caractere ramase

versiunea HTML a comentariilor
Mai multe stiri din categoria CAON Stirile judetului Caras-Severin
In doua sate din comuna Iablanita se va turna asfalt
IABLANIŢA - Iar acest lucru se va întâmpla, cel mai probabil din primăvara anului viitor, proiectul privind [...] mai multe »
Primaria Resita a decernat premiile curateniei
REŞIŢA - În plină toamnă, municipalitatea de pe Bârzava răsplăteşte asociaţiile de proprietari care au fost [...] mai multe »
Rafuiala in trafic, trasa in dosar penal
CONSTANTIN DAICOVICIU - Şoferii a două autoturisme l-au şicanat în trafic pe al treilea, incidentul fiind presărat [...] mai multe »
Carasul nu e atins de criza nationala de citostatice
CARAŞ-SEVERIN - Asta datorită vigilenţei medicului şef al Secţiei de Oncologie, dr. Melania Bengulescu, care a [...] mai multe »
Accident mortal la Caransebes
CARANSEBEȘ - Un tânăr de 25 de ani a murit, după ce a pierdut controlul mașinii și s-a izbit violent de un copac, [...] mai multe »
Cu sau fara voia lor, carasenii continua sa munceasca la negru
REŞIŢA - Controalele inspectorilor de muncă scot la iveală faptul că angajatorii sfidează, cu bună ştiinţă, [...] mai multe »
Participare onorabila a sahistilor de la Muncitorul
REȘIȚA - Participarea echipei masculine de șah a Muncitorului Reșița la recentul Campionat Național pe echipe - [...] mai multe »
Dascalii caraseni au la dispozitie un auxiliar de geografie locala
REŞIŢA - Proaspăt ieşit de sub tiparul Editurii Sitech din Craiova, manualul, gândit şi redactat de prof. [...] mai multe »
Am vrea bani, dar am taia frunze
REŞIŢA - Unii îşi caută de lucru de frică să nu-şi piardă „socialul“. Însă apropiaţii spun despre ei că [...] mai multe »
Mai multe din categorie »

Autentificare



Ti-ai uitat parola?
Inregistrare user nou

Autentificati-va sau adaugati un comentariu pe CAON.ro

Autentificati-va pe CAON.ro:




Ti-ai uitat parola?

Comentati pe CAON.ro:

Completati numele si e-mailul dvs. in casutele de mai sus pentru a putea comenta ca utilizator neinregistrat.

Inregistrare user nou